一中国人7.38亿房产遭英国冻结 被要求证明资金来源合法

  在英国购买房产，不仅要有钱，还得证明钱的来源合法，一旦被英国皇家检察署查到蛛丝马迹，规定时间内不能证明资金来源合法，无需定罪即可扣押。

近日，媒体报道了英国冻结一中国公民及其英国关联公司在英国8100万英镑房产，要求3个月内证明购房资金合法。

8100万英镑是多少钱？约合人民币7.38亿元。英国为什么要这么做？英国皇家检察署：因涉嫌使用非法所得资金，冻结一名中国公民及其关联的英国公司所属价值超过8100万英镑房产。

这些被英国冻结的房产中，包括位于伦敦市中心和南部的多套公寓。被冻结的房产是一名中国公民及其关联的英国公司，涉嫌使用非法所得资金在英国购买房产。

英国皇家检察署在3月24日发布的新闻稿中称，成功申请了对该中国公民及关联英国公司的“不明财富来源令”和“临时冻结令”。

英国现在要追查这些购房资金的来源是否合法，如果是国际资金，要证明这些钱进入英国是干净合法的钱，如果是中国大陆通过转手最终进入英国，要证明资金在中国是合法，最终目的是要确定这些房产是否是用非法所得在英国购买，调查主要防止在英国境内进行的国际非法资金洗钱活动。

更有意思的是该中国公民并未被指控或定罪任何刑事罪行，仅仅围绕在英国购房资金来源是否合法。当然，如果没有蛛丝马迹和一定依据，英国皇家检察署也不会对其申请“不明财富来源令”和“临时冻结令”。

如果被执行冻结令的中国公民和关联的英国公司在3个月内不能证明购买这些房产资金来源合法，房产面临被英国没收风险。

这里面有一个很明确的信息，中国公民，是否持有绿卡不得而知，另外有网民在媒体报道的新闻后面留言称，没有公布名字已经是很给面子了。英国如果公布这位中国公民的名字，可能在国内又是各种猜测甚至传言四起。这些房产在英国是什么时候购买的，这个关联的英国公司是什么时候注册成立的，之所以是关联，说明不是这个中国公民的名义注册但和其又有非常密切关系，可能完全受其控制或部分控制。

在英国，英国皇家检察署是少数几个可以向英国高等法院申请冻结财产令的执法机构之一。其法律依据主要是根据英国《2002年犯罪收益法》赋予的权力。

根据该法律规定，一旦被英国皇家检察署申请冻结令的资产，持有者必须在规定时间内证明这些财产的合法来源性，否则无需定罪即可扣押。

非常可怕的数据显示，英国皇家检察署在过去5年内，追回了4.78亿英镑非法资产，其中9500万作为赔偿金直接返还受害者。

国际资金进入英国，通过注册公司等方式让巨额资金进到英国，然后在英国置办房产投资等，最终把钱洗白。

英国这次冻结这个中国公民7.38亿人民币的房产，究竟掌握到了什么资金不干净的违法线索不得而知，不过好在没有公布这位中国公民的名字。否则国内都会问，他在英国怎么有7.38亿人民币的资产。