反洗钱宣讲 | 安徽法院宣判一起房产中介 “骗贷 + 洗钱” 案

近期，安徽省休宁县人民法院依法公开审理一起房产中介串通套取银行贷款刑事案件并当庭宣判。为充分发挥典型案例的警示教育与法治引领作用，多家银行业金融机构信贷审核、风险管理等关键岗位从业人员受邀到场旁听。

三名房产中介从业人员违背行业诚信准则与法律规定，相互勾结虚构二手房交易价格、伪造银行流水等关键材料，恶意利用银行信贷审核薄弱环节骗取大额信贷资金。其中一名被告人在骗贷得手后，为掩盖资金非法来源和性质、逃避法律追究，进一步实施转移涉案资金的洗钱行为。最终，三名被告人因骗取贷款罪获刑，其中一名被告人犯洗钱罪，数罪并罚被依法判处相应刑罚，为自身违法犯罪行为付出沉重法律代价。

庭审中，合议庭围绕骗取贷款、洗钱相关案件事实、证据采信及法律适用等核心问题进行审理，清晰还原被告人从串通合谋、伪造材料、骗取贷款到转移资金的完整犯罪链条，在场旁听人员深受触动。

该案的宣判为金融行业敲响多重风险防控警钟，通过“庭审现场 + 案例呈现”的形式，让金融从业者近距离感受法律威严，推动银行机构正视信贷审核、资金流向监控、反洗钱预警等环节的薄弱点，进一步强化综合风险防控意识；同时也为房产中介等相关行业规范经营提供了法治参考，对防范化解金融领域关联犯罪风险、维护地方金融市场稳定具有积极的现实意义。