纽约西区联邦检察官迪贾科莫(Michael DiGiacomo)25日宣布,中国公民、39岁的邹某(* Zou,音译)已遭逮捕,并被刑事起诉涉嫌串谋洗钱及串谋电信诈骗。两项罪名最高均可判处20年监禁。
根据刑事诉状,案件始于今年5月15日,纽约州Tonawanda一名受害者的电脑突然跳出微软安全警报,要求其拨打电话求助。受害者致电后,一名自称是“微软安全代表”的男子“Logan”声称,有人试图入侵其账户并进行约2.2万美元交易,虽然交易未成功,但账户已遭黑客入侵。
随后,“Logan”将电话转接给自称是受害者银行“网络诈欺部门”人员的“Christopher Martin”。对方进一步表示,他同时也是美国国税局(IRS)与银行之间的联络人,并要求受害者在网络银行建立所谓的“国税局账户”,将资金转入其中,以保护财产免遭黑客窃取。
在对方指示下,受害者下载了一款可让外部人员远端操控电脑的软件,使嫌犯得以控制受害者的电脑,并协助完成网络银行操作,涉嫌借此取得受害者的银行账户及密码。
由于担心毕生积蓄遭窃,受害者依照指示,陆续将出售父母房产所得、继承存款及多张定期存单等资产,用于购买金币及金条,并声称可存入“国税局银行账户”保管。受害者还曾在住家附近一家咖啡馆,向一名自称是“国税局代理人”的人交付2万美元现金。
起诉书指出,受害者共五次购买金币及金条,每次均由一名自称是“国税局代理人”的人员,从纽约法拉盛前往取走黄金包裹。最后一次交易发生于2026年6月18日。
在联邦调查人员安排下,受害者配合执法单位进行诱捕,于第5次交付金币及金条时,将黄金交给前来取货的“国税局代理人”,执法人员当场将邹某逮捕。