泰国房产 Ⅰ曼谷公寓 Ⅰ房产托管

泰国针对外国人“挂名持股”（Nominee）问题的执法力度正在持续升级，而且规模越来越大。

7月22日，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击司公布代号为“瓦解挂名资本帝国”（Dismantling the Chinese Nominee Capital Empire）的专项行动成果，警方指控一个由中国籍人士主导的投资网络，通过33家泰国公司控制曼谷33套豪宅，总价值超过12.75亿泰铢。目前，大批房产、公司资料、护照、电子设备及财务文件已被查扣，案件仍在继续扩大调查。

这起案件不仅金额巨大，更释放出一个清晰信号：泰国政府针对外国人借泰国人名义持股、规避法律限制的整治行动，已经进入高强度阶段。

从居民投诉开始，一条隐藏多年的投资网络浮出水面

案件最初并不是因为资金异常，而是来自群众投诉。

警方表示，泰国商业发展厅（DBD）向警方提供风险企业名单后，巴吞干路（Pattanakarn）和曼谷克里塔路（Krungthep Kreetha）一带多个高档住宅区陆续收到群众反映，称部分外国住户长期制造噪音、扰乱社区秩序。

随后，经济犯罪打击司联合相关部门，对五个高端住宅项目展开调查，并逐渐发现，这些豪宅背后的产权结构存在大量异常。

调查结果显示，共有33家公司名下持有33栋豪宅，但警方认为，这些公司虽然登记由泰国人持股，真正出资和实际控制者却是一名中国籍男子——Hao Deng（警方公布姓名）。警方指控，他通过两名泰国女性及其家族成员代持股份，再配合法律事务所和会计公司注册企业，以规避外国人在泰国持有住宅及经营相关业务的法律限制。

三种操作模式，几乎覆盖整个交易流程

泰国警方梳理资金流向后，将整个网络的运作方式归纳为三类。

第一种，是直接由代持公司购买或预订豪宅，实际资金全部来自中国投资人。

第二种，是房屋找到中国买家后，再调整公司股东或董事结构，把中国买家加入公司，以实现实际控制。

第三种，也是规模最大的一种——先成立由泰国人名义代持股的公司购入房产，再通过中介寻找中国客户出租或出售，该方式共涉及28套豪宅。

警方强调，无论公司注册资本还是购房资金，调查显示最终都来自同一中国投资人，而不是登记在册的泰国股东，因此显而易见这些泰国股东只是“挂名人”。

一家律所、一家会计公司，也成为调查重点

值得关注的是，本案并非仅仅针对购房者。

警方认为，一家法律事务所负责注册公司、准备法律文件，一家会计公司则负责配套财务及企业资料，两者都可能参与协助建立整个挂名架构，因此目前也已被纳入调查范围。

警方表示，从6月26日至7月7日，共突击搜查20个地点，并调取大量银行流水、公司资料和电子证据，希望进一步厘清资金来源及是否还有其他关联企业。

查获大量证据，资金链仍在继续追查

此次行动中，警方查扣的证据数量相当可观。

包括3份土地地契、30套房屋买卖及产权文件、24份租赁合同、公司账册、财务报表、6枚公司印章，以及15本不同国家护照和13台电子设备。

此外，警方还查获约140万泰铢、疑似用于交易或展示的泰铢及外币现金样本。

这些资料将被进一步进行数字取证和资金流分析，以确认幕后资金来源，并追查是否还有更多企业或个人参与其中。

这已不是单一案件，而是全国性整治行动的一部分

事实上，这起案件只是泰国近期整治外国人“挂名持股”的最新案例。

过去一个多月，泰国警方几乎每周都有类似行动。

此前，春武里府查获涉及约50亿泰铢房地产的俄罗斯挂名持股网络；清迈又查出涉及31家公司、29块土地、价值约6.33亿泰铢的外国挂名案件；苏梅岛、帕岸岛、普吉、甲米等热门投资地区，也连续展开大规模搜查。

与此同时，泰国政府已把打击跨国犯罪和外国人利用泰国人挂名经营列为国家重点工作，商业发展厅、土地厅、警方及反洗钱机构建立联合机制，对房地产、旅游、酒店、电商、建筑等行业展开持续排查。

对外国投资者意味着什么？

需要强调的是，泰国此次打击的对象，并非所有外国投资者。

警方多次表示，执法重点针对的是借用泰国人名义持股、规避法律限制、隐藏真实控制关系等涉嫌违法行为，而依法取得投资资格、按照规定开展经营的外国企业，并不属于此次整治对象。

不过，对于长期依赖“挂名公司”“代持股东”等模式持有房产或开展业务的人来说，风险已经明显上升。

随着商业登记、土地资料、银行资金流和税务数据逐步联网，加上多部门联合执法不断推进，过去依靠复杂公司架构隐藏实际控制人的做法，正越来越容易被识别。

这场围绕“挂名持股”的执法风暴，显然还远没有结束。

□来源:微信公众号 暹罗飞鸟®(siambird)编辑部出品©侵权必究

喜欢💛就要点在看哦