【华语社区PH，2026年2月9日讯】马尼拉上诉法院日前批准菲律宾反洗钱委员会（AMLC）提出的申请，对知名餐饮品牌“烧卖大王”相关人士乔纳森·帕亚瓦尔·苏（Jonathan Payawal So）及卡利托·博尼塔·马卡当当（Carlito Bonita Macadangdang）名下及关联资产实施临时冻结措施。相关案件涉及布拉干省防洪工程项目的资金流向问题。
法院在裁定书中指出，现有资料显示有“合理理由”相信有关银行账户、电子钱包、保险保单、证券账户、信用卡及不动产资产，可能与不当资金流动有关，有必要在案件进一步审理期间采取冻结措施，以防资产被转移。
法院表示相关交易在时间点与结构上高度集中，彼此之间存在明显关联性，相关资金可能涉及公共资金的不当使用情形。
冻结范围涵盖家属及多名关联人士
此次冻结令共涉及353个银行账户，包括苏某本人及其母亲伊丽莎白·帕亚瓦尔·苏（Elizabeth Payawal So）、妹妹谢恩·帕亚瓦尔·苏（Shane Payawal So）、妹夫，以及堂兄吉安·卡洛·帕亚瓦尔·加朗（Gian Carlo Payawal Galang）等人名下账户。
同时被冻结的，还包括与马卡当当及其妻子乔伊丝·赛琳·施·马卡当当（Joyce Celine Sy Macadangdang）等多名人士有关的账户。此外，法院亦下令冻结4个电子钱包、10份保险账户，以及19个证券与财富管理账户。
多家关联企业账户被冻结
被冻结账户所涉及的企业包括JC Worldwide Franchises、JC Franchising、JC Premiere Business、Cloud Panda PH、House of Franchise、Black Hardhat、JC Hardhat、International Kihon Clothing Line，以及Tigerhead Cycle Center等。
法院同时冻结了33项不动产资产，相关物业分布于马卡蒂市、奎松市、马尼拉市、丹鹿省、帕拉尼亚克市、甲美地省、帕赛市、北苏里高省及大雅台市等地。
法院指出冻结措施旨在防止相关人士在司法程序进行期间，将资金或资产转移至执法机关难以追查的范围之外。
资金流动时间点引发关注
反洗钱委员会披露，乔纳森·苏在过去20年内累计交易金额达1,195.6亿比索。值得注意的是，其大额资金流动主要集中于2021年之后，时间点与其业务重心由特许经营转向承接公共工程项目高度重合。
反洗钱委员会指出，在此之前，其相关业务所产生的资金流量相对有限，随后交易规模与频率明显放大。
至于马卡当当方面，反洗钱委员会表示其在2023年单年内即录得609笔大额交易，总额约92亿比索，交易结构与时间分布与前述情况呈现相似特征。
调查人员认为相关资金流动模式更接近公共工程承包项目的现金特征，而非传统餐饮及加盟业务通常可产生的规模。
反洗钱委员会强调，资产冻结措施并不构成最终裁定，而是为确保司法程序顺利推进、相关资金不被转移所采取的临时性措施。（完）
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