假身份、假公证、真过户,黄金签证房产被悄悄卖掉,8名骗子落网

葡萄牙司法警察局（PJ）于3月17日（周二）逮捕8人，涉嫌以数百万欧元规模的方式诈骗大里斯本地区豪宅。

被捕的5男3女，涉嫌加重欺诈、洗钱、犯罪团伙、文件伪造或变造等多项罪名。同日行动中，警方还以当场持有违禁武器为由，对另一名男子执行了现行犯逮捕。

此次专项行动代号”金钥匙（Chave Dourada）”，起源于2025年7月多名外籍人士的报案——这些人均持有葡萄牙投资居留许可（ARI，俗称黄金签证）。报案人反映，犯罪团伙在他们毫不知情的情况下，将其名下房产擅自出售给陌生人。

经深入调查，警方发现受害人数可能超过已知范围，且这些房产的买卖合同均借助伪造材料完成——包括假身份证件、假授权书和假付款凭证。

这批假材料随后被提交给律师和事务所（solicitor），由其进行公证认证，并通过现行行政简化程序在线提交产权登记，致使房产所有权被转登至买方名下——而这些买方要么使用虚假身份，要么根本是虚构的人物。

取得房产及所有权证明后，嫌疑人随即更换门锁，急于以低于市场价的价格脱手，并通过投资者或房产中介进行交易，后者或直接购入，或充当中间人。

有时，在最终卖给善意第三方之前，嫌疑人还会再次以另一个假名或虚构身份将房产转手，沿用同一套公证和产权登记流程，以虚假合同层层操作。

买方支付的款项则经由一套复杂隐秘的资金流转方案进行洗白：或用于购买豪华车辆后再出售，或在多家受其控制的公司名下账户间进行连续分散转账。

PJ指出，本案主犯”收入来源完全依赖犯罪所得”，并通过指使他人按其指令行事来扩大团伙规模，这些人员目前亦已一并被捕。

“金钥匙”行动期间，警方在里斯本地区共执行10次搜查（含入室及非入室），检察机关及专业行业代表在场监督。

行动中查获了大量与案件相关的证据材料，以及高端车辆、伪造文件、现金、电脑和通讯设备。

目前，调查已追回多处房产，并查扣了犯罪所得的可观资产，其中包括约150万欧元的银行账户余额。

8名被捕者年龄介于26至62岁之间，将接受司法首次讯问，法院届时将根据必要性、比例性和适当性原则对其适用相应的强制措施。